Na manhã desta quinta-feira (7), a Polícia Federal (PF) deu início à 5ª fase da Operação Compliance Zero, executando um mandado de prisão temporária e dez ordens de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, está entre os alvos da investigação.
Ações da Operação e Autorização Judicial
As operações estão ocorrendo em diversos locais, incluindo os estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, com autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além das prisões, a decisão do STF também permitiu o bloqueio de bens e valores que somam R$ 18,85 milhões.
Objetivo das Investigações
A PF revelou que esta fase da operação tem como foco investigar um esquema que envolve corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional.
Histórico da Operação Compliance Zero
Na quarta fase da Operação Compliance Zero, realizada em abril, dois indivíduos foram detidos: Paulo Henrique Costa, ex-presidente de um banco público do Distrito Federal, e o advogado Daniel Monteiro, identificado como operador financeiro do esquema liderado por Daniel Vorcaro, que está preso desde março.
Até o momento, a PF já cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados (Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo) e, a pedido da PF e do Ministério Público, a Justiça determinou o sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos, totalizando até R$ 27,7 bilhões.
